Con il sostegno di Eurojust ed Europol, le autorità in Italia, Germania e Svizzera hanno preso provvedimenti contro un gruppo criminale organizzato (OCG) coinvolto nel contrabbando e nel riciclaggio di oro e altri beni preziosi. Durante l’operazione congiunta, sono stati arrestati 10 sospetti. Più di 150 poliziotti sono stati coinvolti in questa operazione. Eurojust ha assistito le autorità nella creazione di una squadra investigativa comune (SIC) nel caso.
Un’indagine è stata avviata dalle autorità italiane nel 2019. I sospettati avrebbero acquistato oro e altri oggetti di valore al mercato nero e si sarebbero serviti di corrieri per inviarli in Turchia utilizzando documenti falsi e documenti relativi a questi oggetti. Gli investigatori hanno scoperto che una stanza a Zurigo, in Svizzera, era stata trasformata in una fonderia illegale dove l’oro veniva fuso per mascherare le sue origini illegali.
Si ritiene che OCG abbia frodato più di 15 milioni di euro attraverso un complesso programma di riciclaggio di denaro in tutta Europa.
Il caso è stato aperto presso Eurojust nel marzo 2020 su richiesta delle autorità italiane. Eurojust ha contribuito a coordinare le indagini in Italia, Svizzera e Germania sostenendo la costituzione di una SIC tra le autorità italiane e svizzere nel giugno 2021. L’Agenzia ha tenuto tre riunioni di coordinamento per fornire consulenza giuridica e sostegno operativo alle autorità giudiziarie nazionali. Per prepararsi alla giornata di azione congiunta.
Europol ha sostenuto l’indagine fornendo informazioni e facilitando una serie di interrogatori incrociati e relazioni incrociate e conducendo riunioni operative.
L’operazione congiunta è stata sostenuta dal progetto ISF4 @ON, finanziato dall’UE, un’iniziativa a guida italiana per contrastare i gruppi criminali organizzati di tipo mafioso che operano in Europa.
Alle indagini hanno partecipato i seguenti agenti:
- Italia: Procura della Repubblica di Milano; ROS Carabinieri Firenze
- Germania: Ufficio della polizia criminale di Stato tedesca Renania settentrionale-Vestfalia
- Svizzera: Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera; Ufficio federale di polizia Fedpol (Polizia giudiziaria federale)
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