Gli avvocati italiani a Milano stanno attualmente indagando su Lombard International Assurance (LIA) con sede in Lussemburgo.
Secondo fonti giudiziarie, la società sarebbe accusata di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, secondo un quotidiano italiano. 24 ore al sole.
La Guardia di Finanza italiana, la Guardia di Finanza, accusa la LIA di non aver rilasciato 500 milioni di dollari (1.431 milioni, 90.590 milioni) di entrate alle autorità fiscali nazionali.
Inoltre, i pubblici ministeri stanno esaminando le accuse secondo cui parte del denaro investito nelle polizze assicurative dei clienti di Lombard International è stato ottenuto illegalmente.
Fonti giudiziarie hanno affermato che l’indagine sulla Lia fa parte di un’indagine più ampia su altre compagnie assicurative a seguito di una simile repressione nel settore bancario italiano, che ha generato oltre 300 milioni di dollari di entrate per le autorità fiscali del Paese.
Un portavoce di LIA ha dichiarato: “Lombard International Assurance rispetta pienamente tutti i requisiti legali, normativi e finanziari applicabili alla giurisdizione dell’azienda.
“LIA lavora a stretto contatto e assiste tutte le autorità competenti. LIA gestisce una struttura di filiali in Italia e rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali.”
Consulente Internazionale Cardia de Finanza è stata contattata ma non ha ricevuto alcun commento al momento della pubblicazione.
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