L’agenzia ha dichiarato mercoledì che i funzionari federali dei servizi segreti statunitensi hanno aiutato a recuperare circa 2 miliardi di dollari in denaro fraudolento per il Covid-19 e hanno confiscato più di 640 milioni di dollari ai truffatori accusati.
A un anno dallo scoppio dell’epidemia, i servizi segreti hanno aperto 690 casi di frode assicurativa contro la disoccupazione, oltre ad altre 720 indagini e inchieste relative a prestiti in caso di catastrofi economiche e protezione salariale.
“L’importo dei sussidi di disoccupazione forniti in risposta alla pandemia COVID-19 non ha precedenti nella storia del sistema di assicurazione di disoccupazione della nazione”, ha detto Larry Turner, ispettore generale facente funzione presso il Dipartimento del lavoro. “Sfortunatamente, il drammatico aumento dei benefici ha reso il programma un obiettivo per coloro che cercano di frodare i programmi del governo”.
In una recente udienza davanti ai legislatori della Camera, il direttore dei servizi segreti James Murray ha affermato che l’approccio dell’agenzia al recupero dei fondi rubati si è evoluto nell’ultimo anno dall’arresto delle frodi alla costruzione di processi robusti. Murray ha anche osservato che la portata dei pacchetti Covid-Relief del Congresso è straordinaria e che il lavoro per sradicare le frodi continuerà molto tempo dopo che il virus avrà rallentato.
“Probabilmente abbiamo fatto più di 120 arresti solo per frode”, ha detto Murray. “Questo non è qualcosa che scomparirà. La dimensione di questi pacchetti è molto evidente e le opportunità che ci saranno saranno persistenti, e affronteremo le frodi di Covid per molti anni a venire”.
A marzo, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che gli investigatori federali avevano identificato più di 500 milioni di dollari di frode e accusato 474 persone di crimini legati al furto da fondi destinati a Covid-Relief.
Tra gli obiettivi principali dei pubblici ministeri ci sono i truffatori che cercano di rubare dal programma di protezione dello stipendio, in cui le persone gestiscono schemi che vanno dalla sopravvalutazione delle proprie spese aziendali alla fabbricazione di società di comodo per il finanziamento. In un caso del Texas, un uomo si è dichiarato colpevole di aver richiesto 24,8 milioni di dollari in prestiti PPP utilizzando i nomi di 11 diverse società per richiedere prestiti a 11 istituti di credito.
Si è assicurato 17,3 milioni di dollari in prestiti cedibili e ha utilizzato il denaro per acquistare case, gioielli e auto di lusso.
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