Luglio 28, 2021

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AG perde 1,63 milioni di dollari a causa di un congelamento della mafia italiana

Il procuratore generale Carl Bethel. (immagine d’archivio)

• Il fallimento della “divulgazione completa e franca”

Scritto da Neil Hartnell

Redattore di Business Tribune

nhartnell@tribunemedia.net

L’omissione dell’ufficio del pubblico ministero di rendere una “divulgazione completa e franca” ha portato alla rimozione di un congelamento dei beni di 1.383 milioni di euro (1,63 milioni di dollari) imposto a un uomo d’affari italiano condannato con legami mafiosi.

Il giudice Ian Winder, in una sentenza del 20 luglio 2021, ha rilevato che la mancata fornitura di tutti i dettagli dei procedimenti giudiziari italiani relativi a Pierino Zanga significava che la limitazione originaria imposta sul suo conto bancario alle Bahamas presso Equity Bank & Trust non poteva continuare.

Zanga, che secondo i media italiani è stato al centro di un’indagine per corruzione legata alla ‘Ndrangheta mafia calabrese, uno dei più potenti gruppi criminali organizzati in quel paese, è stato condannato per bancarotta, frode fiscale, riciclaggio di denaro, corruzione e associazione a delinquere nel paese. Tribunali di Milano nell’ottobre 2017.

Successivamente, la Procura della Repubblica ha ricevuto in data 5 febbraio 2018 una richiesta dalla Procura della Repubblica italiana che lo informava che Zanga e sua moglie, Ornella Gilardi, erano indagati per altri reati. Alle autorità delle Bahamas è stato chiesto di indagare sui potenziali beni della coppia in questo paese, compresi i conti bancari presso Equity Bank & Trust e Ansbacher (Bahamas). Non vi è alcuna indicazione che nessuna delle due istituzioni abbia fatto qualcosa di sbagliato.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di Zanga il 24 settembre 2018, che ha disposto anche la confisca di 1,78 milioni di euro dei suoi beni. La Procura della Repubblica ha ricevuto una richiesta datata 17 febbraio 2020 dalle autorità italiane per il congelamento di 1.383 milioni di euro sul conto Equity Bank & Trust della coppia della società panamense Redona.

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In base all’ordinanza sui proventi di reato (Paesi e territori designati), l’Ufficio del procuratore generale ha ottenuto il congelamento dei beni sul conto 13160 nella banca del villaggio di Caves, situato il 24 marzo 2020, durante un’udienza alla quale era presente solo il suo avvocato.

Tuttavia, il giudice Winder ha osservato che la Procura della Repubblica non ha fornito alcuna prova a tale udienza in merito all’ordinanza di confisca italiana di 1,78 milioni di euro. Zanga e i suoi avvocati delle Bahamas, Lennox Patton, hanno presentato istanza di rilascio del congelamento sulla base del fatto che l’ufficio del procuratore generale “ha violato il suo dovere di rivelare completamente e francamente tutte le questioni materiali”.

Hanno anche confermato che erano stati sequestrati circa € 7,5 milioni dei beni italiani di Zanga, il che era più che sufficiente per coprire l’ordine di confisca e significava che non era necessario congelare i suoi beni alle Bahamas.

Zanga ei suoi avvocati della Procura della Repubblica hanno affermato: “In effetti, l’attore ha chiesto un’ingiunzione restrittiva sui beni di valore superiore, se si considera il valore dei beni confiscati in Italia, rispetto all’importo del provvedimento di confisca”.

Il giudice Winder ha convenuto che la mancata fornitura di una “divulgazione completa e franca” era di per sé sufficiente per rimuovere il congelamento dei beni. Ciò si basava sul fatto che non ha rivelato la fine del procedimento giudiziario italiano, la sentenza della Corte d’appello italiana e il fatto che i beni italiani sequestrati eccedevano l’ordine di confisca.

Mentre l’ufficio del procuratore generale “riconosce che esiste un certo livello di non divulgazione”, ha sostenuto che tutti i fatti noti sono stati presentati al momento della domanda. Tuttavia, il giudice Winder si è detto “convinto che le informazioni fornitemi fossero tutt’altro che complete e sincere e che l’assenza di informazioni abbia influito sulla mia decisione di concedere ordini di restrizione e divulgazione”.

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Di conseguenza, ha deciso che il blocco dell’account “dovrebbe essere completamente scaricato e non restituito”, soprattutto perché la ragione per imporlo in primo luogo è svanita. Il giudice Winder ha anche respinto la tesi del procuratore generale secondo cui l’ordinanza restrittiva dovrebbe essere sostenuta perché Zenga era stato avviato un procedimento penale aggiuntivo ed era in attesa di una nuova richiesta di assistenza.